Домой Без рубрики В Нидерландах арестовали подозреваемых в отмывании свыше 2 млн евро через криптовалюты

В Нидерландах арестовали подозреваемых в отмывании свыше 2 млн евро через криптовалюты

17741

Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) задержала двоих подозреваемых в отмывании средств с использованием криптовалют. Об этом сообщается в пресс-релизе Объединенного международного комитета по налогообложению (J5).

Один из задержанных был арестован по подозрению в отмывании примерно 2,1 миллиона евро. Сообщается, что он совершил покупки с помощью криптовалютной кредитной карты на крупную сумму, а также несколько раз выводил наличные, включая 10 тысяч евро. Происхождение средств вызвало сомнения у налоговой службы Нидерландов.

В J5 подозревают, что арестованный вместе с подельником также отмыл как минимум 100 тысяч евро через сервис микширования биткоина Bestmixer.io, который весной 2019 года.

Тогда же J5 получил доступ ко всем транзакциям, осуществленным с помощью сервиса, криптовалютным и IP-адресам, а также сообщениям из чата, благодаря чему и вычислили подозреваемых.

В ходе следствия было изъято три килограмма золота, 260 тысяч евро в криптовалютах, дебетовые и кредитные карты с цифровыми и фиатными активами, автомобиль и различные «предметы роскоши».

Напомним, J5 в 2018 году для борьбы с налоговыми преступлениями и отмыванием денег с использованием криптовалют и других активов. В него вошли налоговые управления США, Австралии, Канады, Нидерландов и Великобритании.

Источник: forklog.com

Комментарии

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: