Домой Бизнес СМИ: BaFin игнорировал предупреждения крупного банка о манипуляциях Wirecard

СМИ: BaFin игнорировал предупреждения крупного банка о манипуляциях Wirecard

17573

Один из крупнейших и старейших банков Германии Commerzbank еще в начале 2020 года предупредил Федеральное управление финансового надзора (BaFin) о манипуляциях ныне обанкротившейся финтех-компании Wirecard, однако регулятор не предпринял никаких действий. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией.

Commerzbank финансировал сделки Wirecard по приобретению двух индийских финтех-компаний. После публикации серии статей FT о подделке отчетности со стороны их партнера, Commerzbank, Deutsche Bank и другие банки в марте 2019 года инициировали внутреннюю проверку.

Ее результат вынудили Commerzbank к концу 2019 года дистанцироваться от партнера. В подробном отчете от января 2020 года кредитная организация уведомила BaFin о своей роли в выше упомянутых сделках, а также о подозрительных сделках клиентов Wirecard Bank. Однако регулятор постановил, что «нет безотлагательных обоснований для правоприменительных действий», так как ему известна большая часть этой информации.

Скептицизм BaFin также связывают с тем, что на тот момент Commerzbank не вышел из консорциума банков, предоставляющих Wirecard возобновляемую кредитную линию на €1,75 млрд. Представители кредитной организации объяснили это тем, что не смогли прекратить финансирование по условиям контракта.

Теперь бывший генеральный директор Commerzbank Мартин Цирке и генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Шитинг выступят свидетелями по делу финтех-компании.

Источник: forklog.com

Комментарии

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: